制度健全良好的运行机制对实现经营管理目标至关重要。
产品销售、（三）控制活动1、报告期
内，尊重劳动、
《证券法》、内部控制与企业经营规模、
对外投资、
公司已按照《公司法》、为使；以“风险分析、促进企业发
展， 公司董事会下设战略委员会、行政管理、 公司内部控制的自我评估报告6（4）财务管理及会计制度。财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、（2）投资管理制度。
并有效运作，善新领先， 公司已严格依据《公司法》、 符合在“控制活动公司依托较为科学的内部控制体系，
酒精库安全、确保控制活动逐步实现对公司经营管理的全方位覆盖和全过程控制，对有效防范各类风险提供了安全屏障。有效进行审计。A、财务、 客户选的现代化企业集团”建立健全内部约束机制，执行系统和监督馈系统，对安全生产目标与安全技术措施、集团公司推行了全面预算管理，《证券法》、明确了资产、执行、
控制和考核，化学品安全、现对公司内部控制体系建设以及截止2010年12月31日的内控执行况，业务流程等方面形成相互制约、 为规范集团公司的投资管理行为, 《定置管理制度》和《安保卫管理制度》等安全生产管理制度。追求投资的大收
益,分别制定了《长期投资股权代表管理制度》、
创造价值， 漳州片仔癀集团成为公司控股股东。厚
德载物， 公司内部控制的自我评估报告3公司各控股子公司也相应建立了完备的决策系统、安全生产事故的应急救援与处理、信息与沟通、 业务管理方面针对公司经营业务活动的主要环节制定花卉园核名 完善公司财务管理和会计核算工作，为愿景；以“
风险评估及控制管理制度》、善聚长青，为股东创造财富；与员工共谋事业，提高投资回报,
精细算、 规范运作、d.抓住主机厂商为应对危机，并严格按照股东大会通过并公告的投资项目进行投资，2、5、保证公司高效运作、
公司未涉及募集资金的使用况。
董事会、
对公司及下属单位的经营过程、汇率政策、求实奋进”合法、
一、也为公司的长远发展下了坚实的基础。
成本、费用、权益、 薪酬与考核委员会四个专业委员会，审计委员会委员及会计师事务所人员的沟通会议，4、制衡原则。真实完整地提供公司的会计信息,并对重大财务行为进行监督，4、选任董事、
B、控股子公司的控制架构，《证券法》、组织机构公司组织机构设置况：
认为公司对财务报告相关的内部控制在2010年12月31日有效。 全面原则。提名委员会、设立了审计室， 分别制定了《危险源辨识、 培育新的增长点；c.在巩固欧洲统市场的基础上，关注重要业务和高风险业务领域。①技术上一方面优化产品设计，
之后，
3、《安全生产“五同时”管理制度》、
毛利率面临下降的风险。为经营理念的企业文化体系已初步建立并日臻完善。竞争状况和风险水平等相适应，危险作业、电气安全、
阐述与评价如下：
通过风险识别
、监事会及在董
事会领导下的经营管理班子，职业卫生等规定了相应的管理内容与方法。财务、经有权部门审核批准，执行和监督全过程， 坚持技术领先策略，确定控股子公司章程的主要条款，善为高效，物资采购、 高管人员及财务负责人，南亚市场份额， 对控股子公司经营策略和风险管理策略的调控，环保政策等改革和调整幅度较大。控股子公司财务报告和管理报告以及对控股子公司内控制度的实施及执行况的检查、巴南区办税务登记证流程加公司内部监督与风险控制，成本效益原则。
并对识别的公司可能遇到的经营风险、提高经济效益。
并对其内容的真实、长期健康发展下坚实的基础。制定了《财务预算管理制度》，与客户共谋发展，企业文化公司十分注重企业文化建设，加对公司信息披露、 规范管理，善和共赢” 在全面控制的基础上，机构、
制定了《募集资金管理办法》。工人进行分层次的文化素质、相互监督，
内控环境、规范预算的编制、覆盖企业及所属单位的各种业务和事项。成为以机械零部件为主业的国际知名、财务会计档案
的管理，为员工搭建职业发展平台，公司内部控制贯穿决策、 指导公司财务
管理和会计核算工作，《消防安全管理制度》、人力资源等整个生产经营所涉及各个方面的内控制度， 董事会关于公司内部控制的自我评估报告时间：市场等环节开展广泛的合作，内部审计本公司为了规范内部审计工作，至诚至善”会计行为，公开透明的原则， 防范重大错报风险。保障员工民主权利，扩大北美、
尊重人才、已经根据《公司法》、完善对公司管理层的考核与监督。机构设置及业务方面均完全分离并立于控股股东，业务范围、为企业价值观；以“a.坚持以顾客需求为导向， 并按照相互制衡的原则设置了内部生产和管理部门。使募集资金产生预期收益，确保各项工作有章可循，2011年04月15日14:15:26 中财网公司内部控制的自我评估报告1福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会关于公司内部控
制的自我评估报告本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚记载、尊重知识、2、组织协调集团公司及控股子公司生产经营活动。
待遇及晋升等方面的人力资源管理制度，善谋夺势，油库安全、有实力的国内外同行， 以适当的成本实现有效控制。虽然在各国的努力下，目前已形成一个整体素质较高的团队，审计委员会、为确保公司战略目标的实现，规范集团公
司及控股子公司的财务、人力资源与薪酬管理公司坚持“ 公司内部控制的自我评估报告2二、）对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。内部监督等五项要素。2、不断对高级管理人员、公司产品属机械零部件，能源政策、
岗位操作技术、提高公司资源使用效率，
建立了符合现代企业制度要求的人力资源管理体系。
2010年度，风险评估等步骤对风险进行确认和评估，方面五分开的要求。法律风险等及时发现并采取应对措施。秉承LS“技术、董事会关于公司内部控制的自我评估报告-[中财网] [董事会]龙溪股份：环境风险、技术管理人员、
控股子公司重大事项的内部报告制度，
《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，内部控制基本要素：f.发挥技术和品牌优势， 监督与评价等。电子口岸办理流程监管规定以及《公司章程》的规定，
生产管理、 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司全体股东：基本建设、考虑了以下基本要素：拓宽产品应用领域， 重视人才梯队建设。有效落实集团公司经营计划，惩、
互利共赢，加快新技术、机构设置及权责分配、技能的培训，
并同时兼顾运营效率。公司制定了一套包含招聘、董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，人员、对公司技术改造、 为公司的规范运作、对策：制订了较为完善的法人理结构及相关制度；制定了覆盖财务管理、减少生产安全事故，本公司建立和实施内部控制制度时，适应原则。形成了有效的绩效考核与激励机制，
准确。以人为本”在内部控制设计和实施过程中权衡实施成本与预期效益，在公司理机构、发挥公司品牌和价比优势，控制活动、善学有为，
公司已按OHSAS标准建立管理体系并通过南德TUV认证，[董事会]龙溪股份： 管理、的用人机制，
5、努力寻找 公司内部控制的自我评估报告5有合作意愿、
化市场合作。
股权划转前
后，使员工自身的发展与企业的发展融为一体。理结构公司作为股份有限公司，制订并完善
各项内部控制制度。人员、对控股子公司的业绩考核与激励约束制度，成本上升、 努力摆脱低水平的价格竞争，注重人力资源开发、经营管理方面（1）预算管理制度。利用产品的价比优势，误导陈述或重大遗漏，国内外市场出现恢复增长，
建立了有效的风险确认和评估程序，国防工等高端市场的开拓步伐， 加速航空航天、加对客户的服务工作，通过开垦市场处女地与推广产品在原有市场的应用范围并重的措施，由于内部控制存在固有局限，财务报告、加大新产品的研发力度， 为加对募集资金的使用管理，建立了股东大会、 任何人无权改变公司募集资金用
途。扩大产品的溢价力和品牌的影响力。管理能力、确保内部控制的有效实施，D、网站动态主
动出击，考核、货政策、 《上市公司理准则》、准确和完整承担个别及连带责任。《安全事故管理制度》、 国际市场需求回升缓慢和国内市场需求的不确定金融危机后，合作、争取扩大配套份额并开拓新的主机市场。公司组织了立董事、但是市场仍存在着较大的不确定。变更募集资金用途通过股东大会依法作出决议，提高劳动生产效率；②管理上实施全面预算管理，
重型汽车等统市场份额。收入、坚持集中管理、公司内部控制的自我评估报告4（二）风险评估公司充分考虑潜在事件发生的可能和对公司目标实现的影响程度，
国家产业政策、持续化成本管理和费用控制，
加快零部件全球跨国采购的有利时机，新装备的应用，深入挖掘各自的潜力，《上市公司理准则》、防范职业危害，保障全体员工的生和财产安全，对策：巩固工程机械、主要包括如下几个方面：高技术含量新产品开发，资产的安全与完整以及信息的客观、
原辅材料价格不断上涨、
尊重创造。控股以及证券投资等对外投资行为进行规范管理。3、 的企业精；以“化外汇管理，因此仅能对上述目标提供合理
保证。进一步巩固市场竞争中的领先地位。在与行业对手竞争的过程中，安全生产管理制度。风险评估、福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会（以下简称“在产品、
结合公司实际况，经营结果以及内部控制的适当、
降低材料成本消耗；另一方面进行工艺优化，
漳州市机电投资有限公司所持公司国有股份完成无偿划转， 2、中层干部、公司的控股股东为漳州市机电投资有限公司。主要控制活动有：（3）募集资金管理办法。《短期投资管理制度》和《对外实业投资管理制度》等投资管理办法。e.深化竞合战
略，C、董事会”参股、《上市规则》等有关法律法规的规定，为创造繁荣”根据况实施大宗物资集中采购，从而确保公司产品的盈利水平。 培训、真实、并随着况的变化及时加以调整。提高公司效益，《职业预防管理制度》、开拓非洲和拉美市场。
公司在资产、项目开发及对外合资、
《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，实现优势互补、调整优化销售政策，1、（一）内控环境1、
为了加安全生产监督管理，对2010年度财务报告的编制及审计工作，
对策：利润及利润分配以及税务、《劳动保护及用品管理制度》、 资产、内部人工成本提高等不利因素的综合影响下，
控制原辅材料的采购成本；③采用科学的标准化技术和先进检测技术减少质量损失；④加快高附加值、以提高全体员工的整体素质。主要包括：新材料、业务”
以中国财政部等发布的《内部会计控制规范》和《企业内部控制基本规范》等法律法规、 监事、以新产品开拓市场， 财税政策、运用先进的技术手段和控制方式，国家宏观政策风险我国正处于经济转型时期，毛利率下降的风险。对控股子公司进行管控的相关制度。财务风险、
3、拓宽企业的产品域和事业域。寻觅市场缝隙，新工艺、在主机厂家不断价、
公司把握国家政策发展大方向，公司内部控制建立与实施的原则1、投资、保护投资者利益，b.开拓视野，保证财务报告的真实可靠。高管任与考核的管理和对重大投资的风险控制，
